Últimas noticias sobre Lavado de dinero

El anuncio de LAFISE-Panamá surge en medio de un contexto donde el régimen arrecia el control sobre las remesas y transacciones desde el exterior.

El Ministerio de Gobernación canceló la personería a la organización Puerta de la Montaña, tras acusación de la Policía por lavado de dinero.